西藏珠峰资源股份有限公司
会
议
资
料
二〇二六年九月四日
西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
西藏珠峰资源股份有限公司
一、2026 年第一次临时股东会须知
二、2026 年第一次临时股东会会议议程
三、会议议案
《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
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西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有
关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的
全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、本次股东会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提
示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同
利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答；
六、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。
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会议时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）下午 13:30
会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始
二、介绍参会人员情况
三、审议议案
四、征询出席会议股东对上述议案的意见
五、推选计票、监票人员
六、与会股东和代表现场投票表决
七、监票人宣布现场会议投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布现场会议结束
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议案 1
公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
为了更好地实现公司战略发展目标，进一步完善激励约束机制，有效调动公
司董事的工作积极性和创造性，持续提升公司治理效能，提高公司的经营管理效
益，推动公司高质量可持续发展，根据《公司章程》
《上市公司治理准则》
《公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司 2026 年度董事薪酬
方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司 2026 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第十五次会议审议，
全体董事回避表决，现提请各位股东审议。
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董 事 会
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议案 2
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制
度》的有关规定，公司履行相应的选聘程序，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）
（以下简称“中兴华”）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。
中兴华拟为公司提供的 2026 年度财务报告审计费用为 115 万元，内部控制
审计费用为 55 万元，合计 170 万元，和 2025 年审计费用保持一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
本议案已经公司 2026 年 8 月 17 日召开的第九届董事会第十六次会议审议
通过，现提请各位股东审议。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
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