证券代码：301677 证券简称：欣兴工具 公告编号：2026-007
浙江欣兴工具股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日
年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、公司董事、高级管理人员；
（3）、公司聘请的见证律师；
（4）、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本、经营范围、公司类
的议案》
《关于制定及修订公司内部管理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（11）
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
股东会议事规则>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
董事会议事规则>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
度>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
独立董事工作细则>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
股东会网络投票实施细则>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有限公司
累积投票制度实施细则>的议案》
《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司
案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬的议案》
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
表决权三分之二以上通过。
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度全文。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记，并请致电公司董事会办公室以确认公司已
收到登记资料。
身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
“2026 年第一次临时股东会”字样。
（二）登记时间：2026 年 9 月 9 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路 699 号浙江欣兴工具股份有限公司董
事会办公室
（四）会议联系方式
联系人： 沈丹莉、黄敏琪
电话： 0573-86565818
邮政编码：314301
联系邮箱：xinxing@ch-tools.com
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江欣兴工具股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江欣兴工具股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江欣兴工具股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本、经营范
并办理工商变更登记的议案》
《关于制定及修订公司内部管理
制度的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
限公司股东会议事规则>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
用公司资金制度>的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
限公司独立董事工作细则>的议
案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
的议案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
案》
《关于修订<浙江欣兴工具股份有
议案》
《关于制定<浙江欣兴工具股份有
管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
