证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-045
安徽古麒绒材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 08 月 27 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 110,894,967 股，占公司有表决权
股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 55.7822%。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份 11,489,500 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证
券账户股份数）的 5.7794%。通过网络投票的股东 126 人，代表股份 99,405,467 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 50.0028%。
（2）中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 14,561,567 股，占公司有表
决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 7.3247%。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 2,156,600 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购
专用证券账户股份数）的 1.0848%。通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本
次会议进行了见证。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
《关于<公司 总表决情 105,181, 99.54 477,80 0.452 0.002 5,232, 4.718
审议
案）>及其摘要 小股东的 3,100
的议案》 表决情况
《关于<公司 总表决情 105,181, 99.54 477,80 0.452 0.002 5,232, 4.718 审议
票激励计划实施 其中，中
考核管理办法> 小股东的 3,100
的议案》 表决情况
总表决情 105,145, 99.51 509,60 0.482 0.006 5,232, 4.718
《关于提请股东 6,600
况
会授权董事会办 审议
理股权激励相关 13,395,3 96.28 509,60 3.663 0.047 650,00 4.463 通过
小股东的 6,600
事宜的议案》
表决情况
总表决情 110,408,6 99.56 482,90 0.435
《关于修订<董 3,400 1% 0 0%
况
事及高级管理人 审议
员薪酬管理制 14,075,2 96.66 482,90 3.316 通过
小股东的 3,400 3% 0 0%
度>的议案》 67 04% 0 3%
表决情况
总表决情 110,575,0 99.71 314,10 0.283 0.005
《关于使用部分 5,800 0 0%
况
超募资金永久性 审议
补充流动资金的 14,241,6 97.80 314,10 2.157 0.039 通过
小股东的 5,800 0 0%
议案》
表决情况
决权股份数 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金益亭、李萌
（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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