证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-015
重庆臻宝科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号研发楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 764
普通股股东所持有表决权数量 98,828,959
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6414
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王兵先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,771,404 99.9417 39,891 0.0403 17,664 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,780,373 99.9508 29,721 0.0300 18,865 0.0192
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,780,033 99.9504 35,063 0.0354 13,863 0.0142
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订
和制定部
理制度的
议案
关于使用
部分超募
建设新项
目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周曦澍、郑泽坤
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东
会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
重庆臻宝科技股份有限公司董事会
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