利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-055
利欧集团股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审
议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会采用现
场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年9月14日（周一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
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于股权登记日2026年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲
自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代
表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）公司董事、高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 本列打勾的栏目
可以投票
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司
于 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，代理
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人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料，须在2026年9月11日15:30之前送达或传真至本公司。
份董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、其他事项
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
六、备查文件
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年9月14日召
开的利欧集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下
指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 本列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
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