证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2026-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届
董事会第三次会议，公司董事会决定于2026年9月14日以现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次
股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
年 9 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<青木科技股份有限公司激励基金管理办法>
的议案》
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，
采取电子邮件方式登记的须在 2026 年 9 月 9 日上午 12:00 之前发送邮件到公司
电子邮箱（qmzq@qingmutec.com），主题注明“青木科技 2026 年第一次临时股
东会”字样，并请电话确认；信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函
登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行审核。经审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件不符合上述规定的，不得参与现场投
票。
联系人：邱正
电 话：020-80929898
传 真：020-80929898
邮 箱：qmzq@qingmutec.com
通讯地址：广州市海珠区逸景路 353 号合创中心 36F
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的
股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议
登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
青木科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
青木科技股份有限公司
青木科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青木科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于修订<青木科技股份有限公司章程>
的议案》
《关于<青木科技股份有限公司激励基金管
理办法>的议案》
投票说明：
栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
的，加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三 ：
青木科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
首页
微信公众号
证券之星APP
