证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-044
深圳天德钰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技
大厦 901
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 90
普通股股东所持有表决权数量 237,483,492
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.0613
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 237,021,548 99.8054 446,044 0.1878 15,900 0.0068
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
任第三届董事会非独立
董事的议案
任第三届董事会非独立
董事的议案
任第三届董事会非独立
董事的议案
任第三届董事会非独立
董事的议案
是
议案 得票数占出席会议有效表 否
议案名称 得票数
序号 决权的比例（%） 当
选
任第三届董事会独立董
事的议案
任第三届董事会独立董
事的议案
第三届董事会独立董事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》及修订部 5,433 44 0
分公司治理制
度的议案
（1）关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
担任第三届董事会非
独立董事的议案
担任第三届董事会非
独立董事的议案
担任第三届董事会非
独立董事的议案
担任第三届董事会非
独立董事的议案
（2）关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
担任第三届董事会独
立董事的议案
担任第三届董事会独
立董事的议案
任第三届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
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