证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-060
云南铜业股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下
简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2026 年 8 月 26 日
召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通过，同意召开
公司 2026 年第二次临时股东会（董事会决议公告于 2026 年
券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 9 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 9 月 18 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 9 月 10 日
（七）出席对象：
代理人；于 2026 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
提案 1《云南铜业股份有限公司 2026 年中期利润
分配议案》
提案 2《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联
交易预计的议案》
（二）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通
过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内
容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事
会第十四次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于
司关于 2026 年新增日常关联交易预计的公告》
。
（三）说明
审议提案 2 为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该
议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表
决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 9 月 11 日上午 8:30—11:30，
下午 14:00—17:30。
（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜
大厦财务部办公室（3323 室）
（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可
用信函或传真方式办理登记。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件
的要求
加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）
、出
席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授
权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进
行登记；
复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
（五）会议联系方式
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用
自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323
办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十四次会
议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“云铜投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证
券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2
云南铜业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）
出席云南铜业股份有限公司于 2026 年 9 月 18 日召开的 2026
年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
提案 1《云南铜业股份有限公司
提案 2《云南铜业股份有限公司
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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