证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-063
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会
于 2026 年 8 月 27 日（星期四）14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4
号楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召
开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 27 日上午
票的时间为 2026 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 191 人，代表股份 202,941,308
股，占公司有表决权股份总数的 38.2071%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表股份
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 188 人，代表股份 2,345,187 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4415%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 189 人，代
表股份 2,345,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.4415%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、董事会
秘书等高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于受让安徽致上和科技有限公司 51%股权的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,941,308股。同意201,774,360
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4250%；反对1,085,348
股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5348%；弃权81,600股，
占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0402%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,178,339股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的50.2428%；反对1,085,348股，占出席会议的有表决权的中
小股东所持股份总数的46.2778%；弃权81,600股，占出席会议的有表决权的中小股
东股份总数的3.4793%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会，并出具了
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见。
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
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