证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-039
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 27 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 8 月 27 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8
月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东会的股东（包括委托代理人，下同）共计 488
人，代表股份 201,650,140 股，占公司总股本的 28.3156%。其中：
现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总
股本的 26.8724%。
通过网络投票的股东 486 人，代表股份 10,277,283 股，占公司
总股本的 1.4431%。
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 486 人，代表股份 10,277,283
股，占公司总股本的 1.4431%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的
中小股东 486 人，
代表股份 10,277,283 股，占公司总股本的 1.4431%。
公司部分董事以及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市两高
（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
况
中小股东表
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
黄梅艳女士当选公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、龚嘉驰律师出席并见
证了本次会议，认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格
合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
五、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会会议决议》
团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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