证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-056
漯河利通液压科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事张勇因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第五届董事会第二次会议决议
董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
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