证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-069
广东雅达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司
年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026
年半年度报告》
（公告编号：2026-070）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026
年 半 年度募集资金存 放、管理与实际使用 情况的专项报告 》（ 公告编号：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决
议》
；
（二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
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