证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2026-051
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年半年度报
告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容请详见公司 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的公告《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-052、2026-053）
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将本议案提交
董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为保障公司信息披露、三会运作、投资者关系、监管对接等证券日常工作有序开展，
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司拟聘
任云璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容请详见公司 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的公告《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-054）
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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