证券代码：920222 证券简称：益坤电气 公告编号：2026-085
温州益坤电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事方小波因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司 2026 年
上半年的经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告
摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布
的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-090）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-091）。
该议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》
根据公司 2026 年半年度报告，结合当前实际经营情况及未来可持续发展，
同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公
司拟进行半年度利润分配，以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.5 元（含税），预计合计派发现金红利 21,411,775 元，不进行资本公积转
增股本，不送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布
的《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-087）
公司独立董事黄彦全、黄品旭、徐和东对本项议案发表了同意的独立意见。
该议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《募
集资金管理制度》的规定，公司严格按要求存放、管理与实际使用募集资金，并
根据 2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况编制了《2026 年半年
度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
该议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营发展的情况下，拟使用额度不
超过人民币 4，000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、风险低的理财产品或短期低风险的其他理财产品，且该等投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-088）。
该议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定期货和外汇衍生品套期保值业务管理制度的议案》
为规范公司的期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范和控制
风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交
易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定《期
货和外汇衍生品套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布
的《期货和外汇衍生品套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-093）。
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司计划在
保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务。在不影响
正常生产经营的前提下，公司预计开展任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 3,000.00 万元或等值外币的套期保值交易业务，交易金额在授权范围及期
限内可循环使用。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在
授权期限内可循环使用。若单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自
动顺延至该笔交易终止时。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-095）。
该议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
因本次董事会审议的相关事项尚需提交公司股东会审议，根据《公司章程》
及《股东会议事规则》的规定，公司董事会现提请召开公司 2026 年第四次临时
股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布
的《2026 年第四次临时股东会通知》（公告编号：2026-092）。
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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