证券代码：920230 证券简称：欧康医药 公告编号：2026-066
成都欧康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件要求，公司严格遵循相关编制准则与披露规范，组织编制《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年上半年的财务状况、经营成果和重大事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-062）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
相关规定，综合公司业务发展及审计工作开展需要，经董事会审计委员会全面核
查，北京德皓国际会计师事务所具备丰富审计经验，独立性、投资者保护能力及
执业诚信均符合监管要求，可胜任公司 2026 年度财务报表与内部控制审计工作。
公司已与前后任会计师充分沟通，各方对本次变更无异议，拟聘任北京德皓
国际会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
因公司拟变更 2026 年度会计师事务所，该事项需提交股东会审议表决，公司拟
召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会拟定于 2026 年 9 月 14 日 15:00，在
四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议
室召开，股权登记日为 2026 年 9 月 8 日。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网
络投票）
》（公告编号：2026-065）。
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议
决议》。
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