证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-057
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2026 年
半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年
半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》
为了优化公司资源配置，实现公司内部资源统筹利用；精简公司组织架构，
提升公司整体管理运营效率，实现降本提效；简化财务核算，提升财务报表的
清晰度与核算效率。公司拟吸收合并全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟吸收
合并暨注销全资子公司的公告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围和注册地址、调整董事会人数并修订<公司
章程>的议案》
为进一步适应公司发展以及结合公司实际情况，公司拟对经营范围、注册
地址和董事会人数进行变更和调整，根据《公司法》及《北京证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关
条款进行修订。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 11 日 15：00 在公司会议室召开公司 2026 年第二
次临时股东会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第
（二）
二次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
