证券代码：920218 证券简称：新天力 公告编号：2026-071
新天力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事李洋、刘颖斐、宋义虎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编制
完成公司 2026 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-069）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-070）。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，公
司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<新天力科技股份有限公司期货及衍生品交易管理制
度>的议案》
为规范公司的期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范和控制
风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交
易》等法律、行政法规、规范性文件以及《新天力科技股份有限公司对外投资管
理制度》的规定，公司拟制定《新天力科技股份有限公司期货及衍生品交易管理
制度》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《期货及衍生品交易管理制度》（公告编号：2026-073）。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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