证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2026-068
浙江志高机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-069)和
《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-070)。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2026-071)。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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