证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-042
北京凯腾精工制版股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-041）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）
《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第
五次会议决议》。
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