证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-060
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关
法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
副董事长孙妮英、董事张咏杰、张光辉、独立董事柳子恒、职工代表董事周
文贤因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及公司章程等相关
规定，公司根据 2026 上半年度的实际经营情况，编制了公司《2026 年半年度报
告》及《2026 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-061）
及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，全体委员
一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议
决议》
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