证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-103
昆山万源通电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事长王雪根先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生、独立董事王晓虎现
场会议出席；董事汪立国先生、独立董事闵长征先生、独立董事余海燕女士通讯
会议出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-105)及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-106）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》
鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“新能源汽车配套高
端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”已完成建设并达到预定
可使用状态，现对上述募投项目予以结项。
为提升资金使用效率，公司结合实际经营情况将“新能源汽车配套高端印制
电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”的节余募集资金（含利息收入
及现金管理收益，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行专户资金余额为
准）用于实施“高密度互连印刷电路板（HDI）项目一期”。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的报告》（公告编号：
股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的核查意见》（公
告编号：2026-109）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者
回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》，公司结合实际情况制定本制度。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于
相关事项，股权登记日为 2026 年 9 月 4 日。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决
议》；
《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年
（二）
第四次会议决议》。
昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
