证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2026-037
江苏中捷精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十二次会议于2026年8月27日在公司会议室现场结合网络通讯的
方式召开，本次会议的通知已于2026年8月26日通过电子邮件的方式送
达全体董事，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限。会议应到董事9名，实到董事9名，公
司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议
案：
（一）审议通过《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的
议案》
公司及子公司（灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、烟台通吉汽车
零部件有限公司）开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应对热
卷、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，降低公司采购风
险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，公司及子公
司（灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、烟台通吉汽车零部件有限公司）
将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计开展商品期货套期保
值业务保证金额度合计不超过5,000万元人民币，预计任一交易日持有
的最高合约价值合计不超过人民币1亿元，期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述审议额度。
公司2025年年度股东会审议通过的商品期货套期保值业务额度相应失效。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
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