无锡理奇智能装备股份有限公司
证券代码：301599 证券简称：理奇智能 公告编号：2026-021
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中周勤先生以通讯表决方式出席会议。本
次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于对外投资暨签订投资合作协议的议案》
经审议，董事会认为，本次对外投资是公司依托锂电领域技术纵向深耕、非
锂电领域产品横向延展核心战略的重要布局。项目实施后将有效优化产能布局与
生产规模，符合公司长期发展战略，有利于公司整合资源、拓展业务布局、提升
综合竞争力。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资暨签订投资合作协议的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
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特此公告。
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