证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2026-023
上海威士顿信息技术股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。
会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事审议并形成了以下决议：
(一) 审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2026 年
半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具 体内容 详见 公司同日（ 指 2026 年 8 月 28 日，下 同）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》、
《2026 年半年度报告
摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告>的议案》
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审核，董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准
确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际
使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理和闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会通过了关于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3.1 亿元的部分闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金
进行委托理财。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程
指引》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，董事会同意对《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》中
部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
(五) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》的规定，结合公司实际情况，董事会
同意对《董事会秘书工作制度》中部分条款进行修订。
(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 在公司
会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次
临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、 备查文件
特此公告。
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