证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-054
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由
公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
生、王立华先生、王广志先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、门规章、规范性文件和《北
京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
项报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理及使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用与募
集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：本次担保有助于解决香港怡和嘉业的资金需求，促进
其经营发展，对公司业务扩展起到积极作用且香港怡和嘉业具备偿还债务能力。
公司能够对香港怡和嘉业经营进行有效管控，为其提供担保的财务风险处于可控
范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会
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