证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2026-042
江苏常铝铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体
董事。会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）
以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
董事、董事会秘书兼副总裁俞文先生参加会议，会议的召集、召开以及参与表决
董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
年度报告及其摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
子公司包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
子公司江苏常铝新能源材料科技有限公司增资的议案》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
案因涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事会薪酬与考核委员会全
体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。
该议案尚须提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二○二六年八月二十八日
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