证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-030
杭州电魂网络科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2026 年 8 月 21 日以邮件方式送达所有董事。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026 年半年度
报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度“提
质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-031）。
特此公告。
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