编号：DSH-07-20
时代出版会议文件 日期：2026-08-26
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2026－024
时代出版传媒股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于
以书面和电子通讯方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，认为：时代出版《2026 年半年度
报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等的规定，真实、准确、完整地反映
了时代出版 2026 年半年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
时代出版 2026 年半年度报告及其摘要详见同日发布于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2026 年半年度报告》及《时代出版 2026
年半年度报告摘要》。
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
编号：DSH-07-20
时代出版会议文件 日期：2026-08-26
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
和内部控制审计机构。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版续聘会计师事务所公告》。
本议案已经董事会审计委员会事先审核通过。
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表中期末 未分配利润为人民币
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2026 年 8 月 28 日，
公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元（含税），
占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.60%。
本次不送红股，不转增股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
具体 利 润 分配 方案 请 详 见 同 日发 布 于上 海 证券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版 2026 年半年度利润分配方案公告》。
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
修订情况详见《关于修订<公司章程>等制度的公告》，修订后的《公司章程》详
见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
授权经营管理层在股东会审议通过本议案后全权办理公司变更登记、章程备案等
相关事宜。
编号：DSH-07-20
时代出版会议文件 日期：2026-08-26
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
修订情况详见《关于修订<公司章程>等制度的公告》，修订后的《董事会议事规
则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
修订情况详见《关于修订<公司章程>等制度的公告》，修订后的《董事会编辑委
员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会
同意提名董磊先生、郑可先生、胡静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。在
董事会换届完成前,第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规
定履行职责，具体详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会
同意提名杨平先生、孟枫平女士、周展先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在
董事会换届完成前,第七届董事会独立董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》
的 规 定 履 行 职 责 。 具 体 详 见 同 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。
编号：DSH-07-20
时代出版会议文件 日期：2026-08-26
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会。
与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
股东会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
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