证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-060
珠海安联锐视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十二次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式向公司全体
董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，
其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、申雷、
张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司根据 2026 年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安
联锐视科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要，具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》
（公告编号：2026-055）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-056）
。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》
公司董事会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定存放与使用募
集资金，并编制了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》
（公告编号：2026-057）
。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司实际情况及业务发展的需要，公司拟增加经营范围并对
《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围并修订公司
章程的公告》（公告编号：2026-058）、《珠海安联锐视科技股份有限
公司章程》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东
会的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，董事会提请于 2026 年 9 月 14 日 16：00 召开 2026 年第
三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议；
八次会议决议。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
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