证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-056
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 16 日以书面方式送达
公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年上半年度
的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：2026 年上半年度，公司严格按照相关法律法规、规
范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情
况均如实履行了披露义务。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
鉴于公司非独立董事赵桂林先生因个人身体原因申请辞去公司非独立董事
及董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任
何职务。为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名肖
波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、
聘任高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司总经理赵桂林先生因个人身体原因辞去公司总经理职务，辞职后不
再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长
提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任钟儒波先生为公司总经
理，任期至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、
聘任高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会由三名不在公
司担任高级管理人员的董事组成，因此拟任总经理钟儒波先生申请辞去董事会审
计委员会委员职务。同时因公司非独立董事赵桂林先生因个人身体原因申请辞去
公司董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务，故对公司第三届董事
会相关委员会委员进行调整。
肖波先生在通过公司股东会选举为非独立董事后，将接任钟儒波先生原担任
的公司第三届董事会审计委员会委员以及赵桂林先生原担任的公司第三届董事
会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、
聘任高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开公司 2026 年第四
次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需
股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通
知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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