证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2026-038
怀集登云汽配股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议
于 2026 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事长杨海坤先生、独
立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表
决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司董事会秘书等相关高级管
理人员列席会议。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召
开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2026 年
半年度报告及摘要的议案》
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》已经公司第六届审计委员会第十
九次会议审议通过。
（二）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关
于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）业
务发展的资金需求，登月气门在不超过人民币 2,900 万元额度范围内向公司股东
欧洪先申请借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利
率（一年期）（即 LPR）计算，且无需公司及登月气门提供任何抵押、质押或保
证担保。借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，总额度
范围内可循环使用。
欧洪先与公司股东张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位
一致行动人合计持有公司股份 17,869,932 股，占公司总股本的 12.95%，系公司
持股 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次
交易构成关联交易。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪
剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。
《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》已经公司 2026 年
独立董事专门会议第三次会议审议通过。
《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<总
经理工作细则>的议案》。
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
