证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临 2026-041
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、书面方式
送达。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）董事 12 人，实到 12 人。
（五）公司董事长高原先生主持本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意公司《关于以聚达发电资产开展类 REITs 续发业务的议案》，本议
案尚需提请股东会审议批准。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意议案并提交董事会审
议。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于以聚达发电资产
开展类 REITs 续发业务的公告》（公告编号：临 2026-042）。
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）同意公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，同意报告内容并提交董事会审
议。关联董事高原、长明、王志刚、张岩、张军、李文东、王晓戎回避表决。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于对中国华能财务
有限责任公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-043）。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）同意公司《关于签订公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。张
岩、王晓戎董事为经营业绩责任书的签约人，故回避表决。
同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-044）。
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）同意《关于 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审
议。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年半年度报告》
及其摘要。
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（六）同意《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
本次董事会审议通过的第（一）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召
开时间另行通知。
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
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