证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-070
神马实业股份有限公司
十二届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于 2026 年
公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2026 年半年度报告及摘要
露公司 2026 年半年度财务会计报告及 2026 年半年度报告中的财务
信息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告（详见公司临时公告：2026-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告（详见上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年
度评估报告（详见上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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