证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2026-045
华联控股股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十四次会议。会议通知及相关材
料已于 2026 年 8 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长龚泽民先生主持，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事
会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度
报告》及《2026 年半年度报告摘要》，公告编号为：2026-046、2026-047。
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》，公
告编号为：2026-048。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任，健
全公司治理制度体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临时股
东会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》，公告编号为：2026-049。
三、备查文件
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二六年八月二十七日
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