证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-52 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议通知于2026年8月14日通过电子邮件或专人送达方式发出，2026年8月26日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公
司董事长黄振华主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法
规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报
告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-53号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内部审计制度>的议案》。
具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理
人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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