证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-027
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 8 月 21 日以书面方式发出 2026 年第八次董
事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 8 月 27 日在公司会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长
刘育权表决，董事张昆、独立董事郭飞、石向阳以通讯表决
方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司
总会计师、董事会秘书，总法律顾问列席了会议。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决
议：
（一）审议通过《关于募集资金半年度存放、管理与使
用情况的专项报告的议案》
— 1 —
董事会同意公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会同意公司 2026 年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。
（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司对南网财务公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》
董事会同意《对南方电网财务有限公司 2026 年半年度
风险评估的报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回
避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
— 2 —
董事会同意公司 2026 年半年度利润分配方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究
院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，审议公司 2026 年第七次董事会（临时）和本次
董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公
司 2026 年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》
会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公
司 2026 年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议
案》。
（七）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公
司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》
会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公
司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》。
三、备查文件
（一）《2026 年第八次董事会（临时）会议决议》
— 3 —
（二）《2026 年第六次董事会审计与风险委员会会议决
议》
特此公告。
南方电网数字电网研究院股份有限公司
董事会
— 4 —
首页
微信公众号
证券之星APP
