证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-034
潍柴重机股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日上午在山东省
潍坊市以现场结合通讯方式召开了公司九届七次董事会会议（下称“会议”）。
本次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
会秘书列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
本议案已经公司 2026 年第四次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步提升股东回报，综合考虑当前经营情况、资金需求、发展规划等因
素，更好地与股东分享公司发展成果，公司对全体股东实施 2026 年中期利润分
配。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，在符合公司利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2026 年中期利润分配方案如下：
以 2026 年 6 月 30 日为基准日的总股本 463,848,840 股为基数，向全体股东每
未分配利润结转以后年度。
在本次利润分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照利润分配总额固定不变的
原则，对利润分配比例进行调整。
根据公司 2025 年度股东会的授权，2026 年中期利润分配方案经董事会审议
通过后即可实施。
该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴重机股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。
本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2026 年上半年风险评
估报告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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