证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-019
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 26 日在贵州省贵
阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 16 日以邮件、微信、电
话的方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8
人，其中董事丁一、马倩娴、刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。
会议由董事长安吉女士主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次
会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-020）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告全文》。
（二）审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》
综合考虑公司2026年半年度的盈利水平、整体财务状况以及广大
投资者的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东
会的公告》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
（一）《第九届董事会第十二次会议决议》；
（二）《第九届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日
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