证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-041 号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026 年 8 月
电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长蒲建平
先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公
司全体董事保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2026 年半年度报告》和《海
南海德资本管理股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
。
公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第四次会议决议；
（二）第十一届董事会风险管理与审计委员会第四次会议决议；
（三）公司董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告书面确认意见；
（四）经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日
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