证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2026-032
河北广电无线传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议的通知于2026年8月20日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年8
月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人，其中董方、李锦云、王罡、郭晓武以通讯方式出席会议，公司全
体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北
广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》
的内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司第
二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，董事会认为，《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专
项报告》客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，公司依法
依规管理和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
河北广电无线传媒股份有限公司董事会
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