证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-26
浙江森马服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日在公司召开第
七届董事会第六次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 21 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出
席并表决，董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰通过视频通讯方式出席并表决。会议由
董事长邱坚强主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委员会第七
次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委员会第七
次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于董事及高管辞职、聘任财务总监及审计负责人的公告》。
三、备查文件
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