证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-030
上海新时达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于2026年8月26日（周三）下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2026年8月16日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关
与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，
其中董事周文举先生以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员、董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2026 年半年度报告摘要》具体内容详
见公司于 2026 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为进一步规范上市公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履
职，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，并结合公司自身实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》相关条款进行
了修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的修订后的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
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