证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2026-052
四川安控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日以现
场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议。会议通知于 2026 年 8 月
席会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人，董事吴明先生、
毛伟平女士，独立董事邓瑜先生、刘波先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会
议）。本次董事会会议由董事长吴利廷先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，经
出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，公司董事会编制了《2026 年半年度报告及摘要》，真实、公
允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司研究决定，同意对组织架构进行调整。本议
案具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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