苏州欧圣电气股份有限公司
证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-044
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以通
讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式
于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议并作出决议。本
次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事俞子辰、郑培敏、
李新以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公
司董事会秘书职责目前由董事长 WEIDONG LU 先生代为履行，公司全体高级管
理人员均由董事担任。
本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券
法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为，公司2026年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容
与格式均符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
苏州欧圣电气股份有限公司
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，
编制了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告
真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、使用与管理情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
