证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-063
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026 年
中独立董事高江伟先生、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员
列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
报告及摘要的议案》
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体内容详 见公司同 日披露于巨潮资 讯网 (https://www.cninfo.com.cn/)的
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
制性股票激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格的议案》，参与本次激励
计划的董事吴培祥先生、周文斌先生已回避表决
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》
或“本激励计划”）等相关规定：激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记
后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派
息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类
限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实
施完毕，公司本激励计划首次及预留授予第一类限制性股票的回购价格由 7.44
元/股调整为 7.37 元/股。
根据公司《激励计划》等相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完
成第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴
于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，本激励计划第二类限制性股票的
授予价格由 10.47 元/股调整为 10.40 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格的公
告》。
计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资
产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
