证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─052
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十一届四次董事会于 2026 年 8 月 27 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 8 月 20 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下
决议。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会聘任张洁先生为公司副总经理，任期自董事
会审议通过之日起，至第十一届董事会届满日止。
个人简历附后。
于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司
于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）
（本
议案需提交股东会审议）
于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
（具
体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁
业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 9 月 16 日（周三）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。
审议：
议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年八月二十七日
附件：
张洁先生简历
张洁，男，汉族，1980 年 4 月生，中共党员，经济师，
现任晋控电力山西新能源有限公司党委书记、董事长。曾任
晋城市兰煜新能源有限公司执行董事、经理；晋能集团临汾
公司党委委员、纪委书记；晋能集团阳泉公司党委委员、纪
委书记；山西煤运省外煤焦经销有限公司党委书记、董事长
兼太原煤炭交易市场（有限公司）董事长；晋能清洁能源科
技有限公司党总支书记、董事长兼晋能光伏技术有限公司董
事长等职务。
张洁先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格；持有公司股票 0 股。
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