证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-077
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 8 月 27 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（含兼任
董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有
效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技
股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。《金河生物科技股份有限公司 2026
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年二季度计
提资产减值准备及核销资产的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年二
季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本
及修订<公司章程>部分条款的议案》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司注
册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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