证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-050
浙江万安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通
知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结
合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人，公司高管（含董事会秘书）列席了本次会议。会议由公司董事长
陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
年度报告及其摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半
年度报告》。
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
开展资产池业务的议案》。
同意公司开展资产池业务，公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资
产池业务，额度不超过5亿元。资产池业务的开展期限为3年，在业务期限内，上
述额度可以循环滚动使用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司2026年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司
开展资产池业务的公告》。
公司2026年第三次临时股东会的议案》。
备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
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