证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-039
东华工程科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 8 月 26 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会
议由李立新董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘
书等高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》及摘要。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年度报告全文发布于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网；半年度报
告摘要详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2026-040 号《2026 年半年度报告摘要》。
董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。
（二）审议通过《关于 2026 年上半年在中化工程集团财务有限公
司存款风险评估报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委
派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所
称的关联关系，作为关联董事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。独
立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。
（三）审议通过《关于 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2026-041 号《关于 2026 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。
（四）审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2026-042 号《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。保荐机构中国
国际金融股份有限公司对此出具核查意见，意见全文发布于 2026 年 8
月 28 日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于变更化工实业企业专用机器设备折旧年限的
议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2026-043 号《关于变更化工实业企业专用机器设备折旧年限的公
告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。年审机
构北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具专项审核报告，
报告全文发布于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于投资参股中国化学埃及国际装备制造有限责
任公司的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委
派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所
称的关联关系，作为关联董事回避表决。
详见发布于 2026 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2026-044 号《关于投资参股中国化学埃及国际装备制造有限责任
公司暨关联交易的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见，
独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门意见。
（七）审议通过《关于与中化学西部新材签订年产 5 万吨聚烯烃弹
性体产业示范项目 EPC 工程总承包合同的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委
派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所
称的关联关系，作为关联董事回避表决。
该议案应提交股东会审议；本公司将适时召开股东会予以审议，届
时中国化学工程股份有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2026
年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2026-045 号《关
于与中化学西部新材签订年产 5 万吨聚烯烃弹性体产业示范项目 EPC 工
程总承包合同暨关联交易的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认
可并形成同意的专门意见。
（八）审议通过《2026 年度违规经营投资责任追究工作方案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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