证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-053
金隅冀东水泥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026
年 8 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
十届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议
室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，董事会秘书及其他高级
管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所
列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026 年半年度报告》，在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于公司 2026 年半年度董事会决议执行情况报告
的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议
案》
审议该议案时，关联董事刘宇先生、丁培和先生、周成耀先生回避，
由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险
持续评估的报告》。
四、审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
为了进一步加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，发挥内
部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实
施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部审计规定》以
及《公司章程》，结合公司实际，对该制度进行修订。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《内部审计制度》。
上述第一项、第四项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次
董事会审议；上述第三项议案经独立董事专门会议审核无异议后提交本次
董事会审议。
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
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